Nakisa Abeditameh
Compliance & Risk — AML · Contrôles · Cartographie des risquesAML · Controls · Risk Mapping
Je rapproche les comptes, vérifie les transactions sur pièces, contrôle la cohérence des documents bancaires et commerciaux et assure la traçabilité de chaque dossier. MSc en International Banking & Finance, certifiée AML : je cherche à rejoindre une équipe Compliance à Genève.I reconcile accounts, verify transactions against supporting evidence, check bank and trade documents for consistency and keep every file traceable through to closure. MSc in International Banking & Finance, AML certified: I am looking to join a Compliance team in Geneva.
La rigueur documentaire au service de la conformité.Documentary rigour in the service of compliance.
Mon parcours relie la finance, le commerce international et les contrôles. J'ai travaillé à Dubaï, en Turquie, en Iran et à Genève, notamment en banque privée, toujours au plus près des pièces : contrats, lettres de crédit, flux de paiement, procédures.My path connects finance, international trade and controls. I have worked in Dubai, Turkey, Iran and Geneva, including in private banking, always close to the evidence: contracts, letters of credit, payment flows, procedures.
Je connais les exigences LBA, KYC et CDB, avec un mémoire de MSc sur la banque éthique et la prévention du blanchiment. J'ai publié un article sur la banque éthique dans Le Monde Économique et je prépare l'examen CFA Level I.I know AMLA, KYC and CDB requirements, backed by MSc research on ethical banking and money laundering prevention. I have published an article on ethical banking in Le Monde Économique and am preparing for the CFA Level I exam.
Ce que j'apporte à une équipe Compliance : une analyse exacte, une documentation fiable et un suivi qui va jusqu'au bout.What I bring to a Compliance team: accurate analysis, reliable documentation and consistent follow-through.
Due diligence client en banque suisseClient due diligence in a Swiss bank
Application des exigences LBA, CDB et KYC aux dossiers clients d'une banque régulée FINMA, avec escalade documentée des relations à risque vers la Compliance.Applied AMLA, CDB and KYC requirements to client files in a FINMA-regulated bank and escalated higher-risk relationships to Compliance with documented evidence.
Contrôles financiers et intégrité des donnéesFinancial controls and data integrity
Rapprochements comptables et vérification des transactions clients, pour des données financières fiables et conformes aux exigences de contrôle interne.Performed accounting reconciliations and verified client transactions, keeping financial data reliable and compliant with internal control requirements.
Documentation bancaire et commercialeBank and trade documentation
Quatre ans de contrôle des lettres de crédit, connaissements et déclarations douanières face aux transactions sous-jacentes, avec réponses aux demandes des banques.Checked letters of credit, bills of lading and customs declarations against underlying transactions and answered banks' requests for evidence over four years.
Recherche AML et banque éthiqueAML research and ethical banking
Mémoire de MSc sur la banque éthique et la prévention du blanchiment, prolongé par un article publié dans Le Monde Économique.MSc research on ethical banking and money laundering prevention, followed by an article published in Le Monde Économique.
Expérience professionnelleProfessional experience
Assistante financièreFinancial Assistant
- Rapports financiers, rapprochements comptables et contrôle des flux financiers.Prepared financial reports, performed reconciliations and controlled financial flows.
- Vérification des transactions clients, suivi des paiements et des factures.Verified client transactions and receipts and followed up payments and invoices.
Coordinatrice relations clientsClient Relations Coordinator
- Enregistrement des clients, contrôles d'identité et tenue des dossiers clients.Performed client registration and identity checks, keeping client files accurate.
- Suivi des demandes avec les équipes internes jusqu'à leur résolution.Followed up service requests with internal teams through to resolution.
Coordinatrice généraleGeneral Coordinator
- Revue des contrats, suivi des questions bancaires et organisation des dossiers.Reviewed contracts, followed up on banking matters and organised records.
- Suivi des demandes et actions en cours jusqu'à leur clôture.Managed and tracked outstanding requests and actions through to completion.
Assistante Relationship ManagerAssistant Relationship Manager
- Application des exigences LBA, CDB et KYC aux dossiers clients d'une banque FINMA.Applied AMLA, CDB and KYC requirements to client files in a FINMA-regulated bank.
- Revue des documents de compte et escalade des risques vers la Compliance.Checked account documentation and escalated higher-risk clients to Compliance.
Responsable des importationsImport Manager
- Contrôle des lettres de crédit, connaissements et déclarations douanières.Reviewed letters of credit, bills of lading and customs declarations for consistency.
- Autorisations bancaires, KYC, permis légaux et paiements en IRR, RUB et EUR.Coordinated banking approvals, KYC and legal permissions, FX requests and payments in IRR, RUB and EUR.
Responsable export internationalInternational Export Manager
- Contrats et documentation export pour des clients du Moyen-Orient et d'Europe.Managed export contracts and documentation for Middle East and EU clients.
Responsable coordination de projetsProject Coordination Manager
- Coordination de projets, documentation et reporting d'un groupe international.Coordinated projects, documentation and reporting for an international group.
Diplômes, certifications et languesDegrees, certifications and languages
DiplômesDegrees
- MSc International Banking & Finance University of Salford · décerné le 6 octobre 2025University of Salford · awarded 6 October 2025Programme suivi avec Robert Kennedy College, Zurich (2022–2025), enseigné en anglaisDelivered with Robert Kennedy College, Zurich (2022–2025), taught in English
- BSc Civil Engineering Islamic Azad University, Téhéran · 2008 · moyenne 18,86/20Islamic Azad University, Tehran · 2008 · GPA 18.86/20
Certifications
- Certified Anti-Money Laundering Professional SSBM — Swiss School of Business and Management, Genève · déc. 2024SSBM — Swiss School of Business and Management Geneva · Dec 2024
- CFA Level I candidate · 2026candidate · 2026CFA Institute
- ACAMS en coursin progress
- ISO 9001 Auditor / Lead Auditor KAS Cert / IQMS, cours certifié IRCA · 2010 — audit interne ISO 9001, AJA Academy · 2009KAS Cert / IQMS, IRCA-certified course · 2010 — ISO 9001 internal audit, AJA Academy · 2009
- Project Management — PMBOK TÜV Rheinland Academy · 2010
- Microsoft MCSE Private Cloud · MCSA Windows Server 2012, Microsoft Certified Professional · 2013Windows Server 2012, Microsoft Certified Professional · 2013
- Sécurité informatiqueIT security Formations Security+ & CEH v7 et Network+ — CyberTechSecurity+ & CEH v7 and Network+ training — CyberTech
LanguesLanguages
- AnglaisEnglishC1
- PersanPersianC2
- FrançaisFrenchB2
- DariC2
- TurcTurkishB2
- ArabeArabicA2
Diplôme ou attestation disponible sur demandeCertificate or letter available on request
Parlons de votre équipe Compliance.Let's talk about your Compliance team.
Basée à Genève, je travaille en anglais et en français, et je suis disponible immédiatement.Based in Geneva, I work in English and French and am available immediately.
- [email protected]
- in/nakisa-abeditameh
- LieuLocation
- Genève, Suisse · permis BGeneva, Switzerland · B permit
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